HSBC zapłaci Amerykanom

Wtorek, 11 grudnia 2012 (20:46)

Brytyjski bank HSBC wpłaci do skarbu Stanów Zjednoczonych 1,9 miliarda dolarów na mocy porozumienia dotyczącego zaniechania postępowania karnego, w ramach którego bank podejrzewano o pranie brudnych pieniędzy.

"Głos Rosji" wyjaśnia, że prokuratura USA zakładała, iż amerykańskie oddziały banku pomagały Iranowi i meksykańskim kartelom w legalizacji potoków finansowych, a następnie zajmowały się wprowadzaniem ich do amerykańskiej gospodarki.

Wczoraj poinformowano, że inny brytyjski bank - Standard Chartered - ma zapłacić amerykańskim władzom kolejną grzywnę, w wysokości 327 milionów dolarów, za naruszenie amerykańskich sankcji, którymi objęto transakcje z kilkoma krajami, w tym z Iranem. 

Standard Chartered zobowiązał się do poprawienia standardów w kwestii przestrzegania sankcji i wypłacenia grzywny 227 milionów dolarów amerykańskim ministerstwom skarbu oraz sprawiedliwości, a także prokuraturze okręgowej w Nowym Jorku. W zamian instytucje te zgodziły się wycofać zarzuty. Bank zawarł również ugodę, opiewającą na 100 milionów USD, z amerykańskim bankiem centralnym (Fed), który także zarzucał Standard Chartered niewystarczający nadzór nad programem przestrzegania sankcji.

W sierpniu Standard Chartered zgodził się już wypłacić 340 milionów USD nowojorskiemu stanowemu departamentowi usług finansowych.

IK