Deutsche Bank prał pieniądze w Rosji
Wtorek, 31 stycznia 2017 (19:21)Deutsche Bank zgodził się zapłacić w USA grzywnę w wysokości 425 mln dolarów za udział w procederze prania brudnych pieniędzy w Rosji – poinformował Departament Usług Finansowych (DFS) stanu Nowy Jork.
DFS prowadził dochodzenie razem z brytyjskim nadzorem finansowym. Ustalono, że Deutsche Bank za pośrednictwem filii w Moskwie, Nowym Jorku i Londynie pomagał rosyjskim klientom w praniu brudnych pieniędzy i lokowaniu ich za granicą. W sumie chodzi o około 10 mld dolarów.
Nowojorski nadzór finansowy podkreślił w uzasadnieniu kary, że niemiecki bank nie wykorzystał wielu okazji, aby wykryć i powstrzymać proceder. Według amerykańskich mediów, sprawę bada także Departament Sprawiedliwości USA.
Zaledwie kilka tygodni temu Deutsche Bank zawarł ugodę z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, który domagał się odszkodowania w wysokości 14 mld dolarów za „toksyczne transakcje hipoteczne”. Ostatecznie największy niemiecki bank zapłaci 7,2 mld dolarów.
Amerykańskie władze zarzuciły temu bankowi, że w latach 2005-2007, czyli przed wybuchem kryzysu finansowego, sprzedawał w USA papiery wartościowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi, które uznane zostały za „toksyczne”. W ramach zawartej ugody Deutsche Bank zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 3,1 mld dolarów i zabezpieczyć 4,1 mld dolarów na odszkodowania dla klientów, których naraził na straty, oferując im toksyczne aktywa powiązane z rynkiem hipotecznym.
RS, PAP